* Регуляцией банковской деятельности в Великобритании занимается Банк Англии. В ноябре 2001 года были принять меры против отмывки денег и подозрительных счетов в британских банках. Банковский офицер несет персональную ответственность при открытии как персональных текущих счетов так и корпоративных.

При открытии персональных счетов необходимо предоставить счета за коммунальные услуги (газ, электричество), которые служат доказательством, того что лицо является резидентом Великобритании. Если не проживаете в Великобритании необходимо предоставить весомые объяснения почему нерезиденту Великобритании необходимо иметь счета в английском банке.

Что касается корпоративных счетов – невозможно открыть счета иностранным компаниям или британским компаниям где “торчат оффшорные уши” в виде учредителей и директоров. Исключения делаются для тех иностранных компаний, которые имеют историю бизнеса и кредитную историю в одном из европейских банков.

* Мы оказываем помощь по открытию счетов только для тех британских компаний, обслуживание которых осуществляем сами.
Если клиент не воспользовался услугами наших номини при регистрации компании и в дальнейшем желает открыть счет в английском банке он должен приехать в Лондон для того, чтобы быть представленным в банк. Это является обязательным условием как для акционеров так и для директоров компании. Если данные лица уже имеют частные или корпоративные счета в британских банках – личное присутствие при открытие счета необязательно. Необходимо в банк представить бизнес-план предполагаемой коммерческой деятельности, рекомендательные письма из тех банков где клиент уже имеет счета и также доказательства проживания по определенному адресу (прописка, счета за коммунальные услуги).

 
* Стоимость наших услуг по правильному представлению компании в банке составит 800 фунтов, если компания зарегистрирована на наших номини или клиент имеет счета в каком либо британском банке.
Или 1,500 фунтов если компания не имеет в качестве акционера, директора британских резидентов и клиент не имеет кредитной истории в Великобритании.

* Если на банковском счете планируется держать сумму не менее 500,000 долларов и делать не более 2-3х движений по счету в месяц – можно открыть счет в одном из инвестиционных банков в Сити. Клиент выступает как частное лицо или как иностранная компания или как британская компания. Речь не идет об оформлении депозита – клиент с банком достигает, своего рода “джентельменское соглашение”, по которому обязуется держать на счете сумму не менее оговоренной.Наши услуги по предоставлению клиента в такой банк и оказание в течение года административной поддержки будут стоить 2,000 фунтов .